El lavado de dinero a través de las casas de recepción y envío.
Las casas de recepción y envío de dinero cuentan con un marco legal que las protege y hasta justifica; eso está bien, sin embargo la procedencia del dinero de las remesas de envío no está regulado, no se puede conocer con exactitud el origen y es allí donde está la vulnerabilidad, donde se aprovechan y envían dinero a otros países procedente de actividades ilícitas.. Algunos han expuesto las repercusiones en los países receptores de regular, eliminar o imponer impuestos a las remesas, más no han expuesto los beneficios para el país desde donde se envían. Diariamente se lavan millones de dólares procedente del narcotráfico, proxenetismo, extorsión, contrabando y demás actividades ilícitas a través de estas casas de transacciones de remesas.
Para analizar como frenar algo estás actividades, es no permitir a estas casas de remesas operar con efectivo. De esta manera se puede hacer un seguimiento más eficaz de las transacciones y de los clientes con la banca como fiscalizadora. Las importadoras comerciales también se han beneficiado no solo del contrabando, sino también del lavado de dinero porque poco se fiscalizan o auditan. Si bien es cierto que es necesaria la identificación para enviar y/o recibir dinero a través de las casas de remesas, no es menos cierto que poco se supervisa a los clientes que en muchísimos casos envían miles de dólares diarios que en conjunto mueven millones al día; en perjuicio del país desde donde se envía. En América, Colombia, y Cuba, son receptoras por excelencia; mientras que en países como Venezuela, es poco atractivo por las políticas del régimen, así que utilizan países puentes como Colombia: País de envío > Colombia > Venezuela.
Al regular estás remesas o las casas, es lógico analizar que buscarán nuevas formas de evadir el sistema fiscalizador del país, como: Criptomonedas, billeteras electrónicas o quizás envío directo de efectivo, de ser necesario a través de diversos mecanismos como transporte terrestre con rutas internacionales.
EE.UU. aplicó impuestos a las remesas, es un procedimiento simple y eficaz; que conlleva a beneficio directo para el país, aunque no estamos muy claro si afecta el lavado de dinero. Según la información que se maneja es que el Congreso estadounidense aprobó en Cámara baja, un impuesto de 3.5 % a las remesas de envío para todo migrante sin excepción, más no afecta a los estadounidense. En otras palabras, no está dirigido a frenar el lavado de dinero sino a beneficiar al Estado, porque de seguro preferirán pagar 1% a un estadounidense para que realice las transacciones, ahorrándose 2.5%. Algo estúpido ¿No? Crearán una fuente de ingreso fácil para los estadounidense 😁
Titulares
💊 OIEA advierte que Irán, puede enriquecer uranio en unos meses.
🔹Trump (EE.UU) admite que es probable que los ataques no afectaron a una de las plantas del programa nuclear iraní.
Más claro imposible, no fue un total éxito los ataques a Irán, el peligro sigue latente, así como el mensaje de EE.UU. a Irán.
🔸Irán, estima que Israel, no acatará el alto al fuego.
Es probable, porque la misión de destruir las capacidades del programa nuclear iraní no se lograron. Ahora será difícil con Irán, presionando la ONU, y la sombra de la ilegalidad del ataque de EE.UU. a Irán. Aunque Marco Rubio, dijo que EE.UU. no está en guerra con Irán. Solo la bombardearon o sea, una operación especial, está bien Putin 😁 un eufemismo vulgar.
🔹Un ayatolá de Irán, hace una amenaza directa a Trump, y Netanyahu, de asesinarlos.
💊 La página de noticias CNN, comparte varios artículos que más que criticar la gestión de gobierno de Trump, revela los entretelones nefastos de su gobierno.
🔹Elon Musk, crítica el programa de ley de Trump, éste último no le agradó mucho.
Quizás es el arte de la política con un teatro para despistar las buenas relaciones y no afectar los negocios de Elon Musk. Quién sabe..? Todo es un mundo de posibilidades.
💊 Efectivamente Trump, consolida su poder dentro y fuera del país, ha obtenido varias victorias, pero lo que se avecina no tiene precedentes y será un hecatombe geopolítico.
Comencemos con la reducción de gastos que incide en el programa medico (Medicad) y afectará a millones de estadounidense, aunque la administración de Trump, alega que protegerá a los más vulnerables.
🔹El gran y hermoso proyecto de ley de Trump, puede ser un desastre y no bien recibido, pero lo más probable es que sea aprobado (CNN)
🔸Esto está aún más interesante, quieren sancionar a Rusia, y para hacerlo analizan sancionar a los países que tienen intercambio comercial con Rusia, aplicando hasta un 500% de aranceles según la agencia de noticias RT.
Más explícito: No sancionarán a Rusia, directamente, sino a los países que compran sus productos naturales.
🔹Para continuar con este maremoto de política internacional estadounidense, Trump, presiona a los tribunales israelí y dice no tolerar más juicio en contra de Netanyahu. Luego de festejar el "éxito" del ataque a Irán, donde la sociedad se vistió de júbilo y agradeció a EE.UU. difícilmente este juicio prospere.
(Crédito al autor de la imagen 😁)
Pero, Netanyahu, se está jugando todas las cartas en Gaza, y la historia no perdona; varias agencias de noticias, exponen la dramática situación de los palestinos, las muertes de niños, muertes por inanición y por ataques frecuentes; por tan solo citar algunos. Lo irónico, es que Hamás, está escondido y no pone fin a este sufrimiento por lo menos presentado capitulación.
🔸 Netanyahu, dice que se abrieron las puertas para tratar la liberación de los rehenes.
🔹La FDI eliminó alto líder de Hamás, señalado de autor intelectual de los ataques del 2023.
💊 Con más de 500; ataques entre drones y misiles fue atascada este fin de semana Ucrania, por Rusia.
🔹El papa León XIV; se solidariza con Ucrania.
🔸 Ucrania, se retira del tratado de minas, como acto de emergencia ante el avance ruso.
🔹 Ucrania, pierde a piloto y avión F-16.
💊 En la entrega anterior mencionamos las redes sociales, pues bien, TikTok, tiene una posición privilegiada con respecto a Facebook. Ya lo había declarado el dueño de Meta, Mark Zuckerberg, Facebook, ya no cumple con las expectativas. Ahora Trump, afirma tener un comprador para TikTok, en EE.UU. Esto sugiere un interés particular en la red social asiática para cerrar la burbuja de manipulación mediática en el país. Algo que no se puede criticar puesto que China, juega con las mismas cartas.
💊 Las calles de Serbia, se encienden con multitudinaria protesta exigiendo elecciones con guarimba y demás.
💊 Budapest, se quedó con su prohibición de celebración de orgullo gay; en franca desobediencia civil un verdadero mar humano se manifestó en las calles de la capital de Hungría, para celebrar a mucho orgullo el día gay.
(Crédito al autor de la imagen)
España, declara el país como defensor de la inclusión y casi toda Europa, está en esa dirección. Así que tenemos dos agendas: La progre y la antiprogre. Ninguna es buena, las dos buscan la imposición y no el respeto.
El respeto es neutro, no se impone, se cultiva.👈👀
¿Por qué no celebran su orgullo gay en un espacio pagado, un estadio por ejemplo? No es un día de celebración patrio para ocupar vías públicas, tampoco es campaña electoral.
💊 71; muertos dejo el pasado ataque de Israel, a una cárcel iraní donde tenían la mayoría de los opositores del régimen.
💊 Un evento de moda en París, Francia, criticó abiertamente a las políticas de Nayib Bukele (El Salvador) con relación a la cárcel del CECOT. Bukele, criticó este acto por glorificar la criminalidad y argumentó que quién perdona el lobo sacrifica la oveja. Mientras que en el evento denuncian con expresiones si se quiere artística el trato inhumano en dicha cárcel. Más no escenificaron las víctimas de los delincuentes allí recluidos.
💊 Alemania, quiere prohibir el partido FDI, catalogado por ellos como ultraderecha nazi.
La democracia moderada (pendeja) quedó en el pasado, ahora es tiempo de la democracia radical (autocracia).
💊 Jeannette Jara, se impone en Chile, como precandidata por el partido del oficialismo. Será la candidata presidencial del oficialismo, de la mano de Boric.
Seguro sera una lucha encarnecida en contra de Evelyn Matthei, en las elecciones. Esperemos...
Por cierto en Perú, Fujimori, también dará la pelea y puede haber sorpresa, puede darse el fujimorazo.
💊 Lula (Brasil) se hunde en el lodo del fracaso y su popularidad baja, la primera dama de Brasil, tiene que ver mucho con esta imagen del mandatario.
💊 Sur de Europa, enfrenta una ola de calor, se ha registrado temperatura de 40; grados en algunas regiones de Galicia.
💊 EE.UU. pierde a dos grandes depositantes de oro de la Reserva Federal: Italia, y Alemania; están estudiando el proceso...
💊 En Boise, EE.UU. específicamente Idaho, tiradores desde la montaña con vestimenta camuflada dispararon a bomberos de rescate y a policías que luego se apersonaron en el lugar, hiriendo mortalmente a dos de los efectivos bomberiles.
💊 Denuncian supuesto trama de un excanciller para derrocar a Petro (Colombia)
🔹Esto ta' bueno
Petro (Colombia) en la cumbre de la ONU en Sevilla, se acercó a la pareja real de España, e intentó saludar con un beso en la mejilla a la reina Letizia; ella con mucha sutileza supo manejar la situación y evitó las pretensiones osadas del plebeyo. 😁 Que igualado 😁
💊 Fiscal pide prisión inmediata a Santos Cerdán, luego de sus declaraciones. España.
¿Cómo queda Sánchez, y el PSOE?
💊 Santa solución Batman
El Canal de la Mancha, se llena de innumerables pulpos y estos son un problema porque se comen a los calamares, pero los británicos sin un pelo de tontos hallaron la solución y ahora venden los pulpos a España.
Actualizando...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
¿Le gustó?